تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط مالك إحدى شركات التجارة بالقاهرة يحمل جنسية أجنبية لقيامه بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي بنظام "المقاصة" واصطناع وتزوير المحررات الرسمية.
وكانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة قد أكدت قيام مالك إحدى الشركات "يحمل جنسية أجنبية " ومقيم بالجيزة بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي بأسلوب "المقاصة"، وكذلك اصطناع وتزوير المحررات الرسمية والعرفية.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وعُثر بحوزته على مبالغ مالية "عملات أجنبية" ودفاتر رخص قيادة دولية وكروت بلاستيكية خالية البيانات ورخص دولية منسوب صدورها لإحدى الجهات والأدوات والمعدات المستخدمة في التزوير وجهاز كمبيوتر بمشتملاته وهاتف محمول بفحصهما فنيًا تبين احتوائهما على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي وسيارة.
