ضبط 3 متهمين بغسل 100 مليون جنيه من حصيلة النصب على المواطنين

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها في مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، حيث تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 أشخاص يقيمون في محافظات القاهرة والجيزة وبورسعيد.

المتهمون أوهموا ضحاياهم بقدرتهم على استيراد سيارات وأخفوا الأموال عبر شركات وهمية

وتبين أن المتهمين تورطوا في غسل أموال تقدر بنحو 100 مليون جنيه، متحصلة من نشاطهم غير المشروع في النصب على المواطنين، بعدما أوهموهم بقدرتهم على استيراد سيارات من الخارج والاستيلاء على أموالهم.

وكشفت التحريات أن المتهمين حاولوا إخفاء مصادر تلك الأموال وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة، عبر تأسيس شركات وشراء سيارات ووحدات سكنية لإضفاء صبغة قانونية عليها.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهمين، وجارٍ استكمال التحقيقات.