في ضربة أمنية جديدة ضد جرائم غسيل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، نجح قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، في ضبط عنصرين جنائيين شديدي الخطورة لاتهامهما بغسل أموال بلغت قيمتها نحو 80 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الإتجار وترويج المواد المخدرة.
تفاصيل الواقعة
وكشفت التحريات أن المتهمين حاولا إخفاء مصدر هذه الأموال غير المشروعة وإصباغها بالصبغة القانونية، من خلال ضخها في أنشطة تجارية وشراء عقارات وسيارات، لإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، في محاولة للهروب من الملاحقة القانونية.
وأكدت وزارة الداخلية استمرارها في توجيه الضربات الاستباقية لمكافحة جرائم غسل الأموال، عبر رصد وتتبع ممتلكات وثروات العناصر الإجرامية وحصرها، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالة المتهمين إلى جهات التحقيق المختصة.
